AML und Verifizierung bei uns

Geldwäscheprävention und eine vollständige Identitätsprüfung sind bei uns keine Formalität, sondern Voraussetzung für eine sichere Spielumgebung. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wann wir welche Dokumente anfordern, wie lange die Prüfung dauert und was passiert, wenn Unterlagen fehlen.

Unsere AML-Politik im Überblick

Wir betreiben unser Casino unter der Lizenz OGL/2024/1123/0089 der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Einhaltung internationaler Standards gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Unser Geldwäschebeauftragter (MLRO) ist verantwortlich für die Umsetzung dieser Vorgaben in allen Geschäftsbereichen.

Unser Risikomanagement umfasst die risikobasierte Einstufung jedes Kundenkontos, laufende Schulungen unserer Mitarbeiter und die Meldung auffälliger Transaktionen an die zuständigen Behörden. Verdächtige Vorgänge melden wir ohne vorherige Information der betroffenen Person; dieses gesetzliche Meldeverbot ist von Curaçao vorgeschrieben.

Risikobasierte Kundenprüfung bei Registrierung und während der gesamten Geschäftsbeziehung
Kontinuierliches Monitoring aller Ein- und Auszahlungen
Interne Verdachtsmeldung an den MLRO innerhalb von 24 Stunden
Meldung an die Financial Intelligence Unit gemäß Lizenzvorgaben
Regelmäßige Überarbeitung der internen AML-Richtlinien

Wann und wie wir verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Wir verifizieren Ihre Identität spätestens vor der ersten Auszahlung. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch gegen verfügbare Datenquellen. Zusätzlich können Enhanced-Due-Diligence-Prüfungen bei erhöhten Einzahlungsbeträgen, ungewöhnlichem Spielverhalten oder Hinweisen aus dem Transaktionsmonitoring ausgelöst werden.

Für die Verifizierung benötigen wir drei Dokumentkategorien: einen gültigen Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), einen Adressnachweis, der nicht älter als 3 Monate sein darf (z. B. Stromrechnung oder Kontoauszug), und auf Anforderung einen Nachweis, dass die verwendete Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft.

Lichtbildausweis: Vorder- und Rückseite, alle vier Ecken sichtbar
Adressnachweis: max. 3 Monate alt, Name und Adresse deutlich erkennbar
Zahlungsmethodennachweis: Foto der Karte (mittlere Ziffern abgedeckt),Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos oder Krypto-Wallet-Adresse
Quelle der Mittel: nur auf gesonderte Anforderung

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Die Prüfung dauert in der Regel 1 bis 3 Werktage ab Eingang vollständiger und lesbarer Unterlagen. So läuft der Prozess ab:

Ihre Dokumente übertragen Sie über die verschlüsselte SSL-Verbindung unserer Plattform. Der Zugriff ist auf verifizierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung beschränkt, die einer Vertraulichkeitsvereinbarung unterliegen. Nach Abschluss der Prüfung werden Kopien von den Bearbeitungssystemen entfernt und ausschließlich im geschützten Archiv vorgehalten.

Sie laden die Dokumente im Bereich „Verifizierung“ Ihres Kontos hoch
Ein automatischer Vorabgleich prüft Vollständigkeit und Lesbarkeit
Ein Compliance-Mitarbeiter gleicht Ihre Daten mit dem Ausweis ab
Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat
Sie erhalten das Prüfungsergebnis spätestens nach 3 Werktagen